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实务性案例来啦!融资案

实务性案例来啦!融资案

  2015年5月至11月期间,北山市仁和公司与建工金融公司合作融资,由建工银行北山支行提供融资顾问服务。信邦融资租赁公司董事长徐永丰在其公司未提供任何融资顾问服务的情况下,指使公司员工巴阳平、王凯旋以本公司领导与建工金融公司领导有关系且有能力影响北山仁和公司融资项目的进程为由相要挟,多次向北山支行副行长彭征索要中介费用。

  2015年10月14日,巴阳平、王凯旋二人趁建工金融公司负责北山仁和公司融资项目的卫兴业到北山市签订合同之际,以信邦租赁公司有能力影响该融资项目的成败相要挟,在建工银行北山支行院内向彭征强行索要250万元人民币,后彭征分三次将该250万元汇入徐永丰提供的自然人账户。徐永丰在获取该笔款项后,以卫兴业对其获取该笔款项有帮助为由,给予卫兴业10万元表示感谢,卫兴业予以收受。

  公诉机关认为,被告人徐永丰、巴阳平、王凯旋敲诈勒索他人财物,数额特别巨大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定,应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任;被告人徐永丰为谋取不正当利益,给予公司的工作人员以财物,数额较大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十四条之规定,应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任;被告人卫兴业作为公司的工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定,应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。

  2008年6月,H市西安公司通过拍卖取得一块国有土地。2009年3 月,该公司法定代表人张某某与H市龙粤公司签订借款协议,将该块国有土地的手续抵押给龙粤公司,约定如西安公司不能还款,则该地使用权归龙粤公司所有,龙粤公司需对西安公司已进行的高填土方进行市场价值评估,按评估价值金额支付给西安公司。

  2013年3月,H市对该块土地进行征收。西安公司副总经理王某某为了抬高土方回填造价,在请示并获得张某某的同意后,付给负责对该块土地土方回填造价进行评估的H市家新公司法定代表人万某某好处费人民币50 万元,家新公司将该块土地的价格高评至人民币16,552,858.87元,最终H市S区政府按照此金额拨付了国有土地补偿款。

  后经H市亚革有限公司对该土地土方回填造价进行评估,鉴定结论为该土地回填项目工程造价为8,614,836.43元。综上,高评数额为7,938,022.44元。

  公诉机关认为,被告人张某某、王某某、万某某以非法占有为目的,虚构事实,骗取公私财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

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